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Tipos de asuntos

PERSONAL/FAMILIAR
  

  • BÚSQUEDAS. De personas, objetos, animales, etc.


  • PRE-MATRIMONIALES: Sobre conducta, antecedentes y forma de vida de la persona a investigar.


  • SEPARACIONES O DIVORCIOS: Aportación de pruebas sobre adulterio, abandono de familia, infidelidad conyugal.


  • SEPARACIÓN DE BIENES: Determinación real del patrimonio conyugal, en ocasiones solamente conocido por la parte que sugiere la separación de bienes.


  • CONDUCTAS: Sobre forma de vida, moralidad y comportamiento social de la persona a investigar.


  • ÍNDOLE FAMILIAR: Desviaciones en la conducta de los hijos o pareja, verificación de las actividades que desarrollan, amistades, comportamientos, conductas dudosas, drogas, prostitución, etc.  


 
LABORAL
  

  • PRE-LABORALES: Sobre antecedentes laborales del candidato, contemplándose el entorno familiar, su historial académico y laboral, actuación y conducta en las empresas donde ha trabajado, índice de incidencias, absentismo, actitud social, etc.


  • ABSENTISMO – BAJAS FINGIDAS: Verificación del estado real de los empleados en situación de baja transitoria por enfermedad o accidente, con el fin de aportar pruebas sobre su falsedad o supuesta enfermedad, ya que se suele aprovechar tal circunstancia para realizar otras actividades en beneficio propio o de terceros.


  • CONDUCTAS DUDOSAS: Comprobación de la actuación y responsabilidad profesional de empleados, delegados, visitadores médicos, representantes, distribuidores, ejecutivos, etc.


  • DIVERSAS: Sobre competencia desleal, aportación de pruebas en litigios ante Magistraturas, en presuntas apropiaciones indebidas, engaños a clientes, actuaciones deshonestas contra la empresa, etc.


 
FINANCIERA
  

  • SOLVENCIA: Para determinar la ética y garantía económica de cualquier firma comercial o persona física.


  • PRE-EMBARGO: Se determina la responsabilidad económica y el patrimonio de cualquier firma a efectos de posible demanda judicial.


  • BÚSQUEDA DE MOROSOS: Localizar el paradero de deudores o morosos, con independencia de posteriores investigaciones sobre su responsabilidad económica.


  • DIVERSAS: En insolvencias fingidas de personas y sociedades para determinar bienes reales o intereses ocultos. Sobre inmobiliarias, comprobando la situación oficial y real de la propiedad en venta, sus cargas, estudios sobre las ventajas e inconvenientes de la inversión, etc.


 
TÉCNICA
  

  • INTRUSISMO: Dirigidas para obtener pruebas determinantes de la usurpación de funciones por los intrusos, a fin de posibles sanciones administrativas o penales.


  • CONTRA-ESPIONAJE: Para conocer la utilización ilegal de Patentes y Marcas, el quebranto de secretos industriales, falsificaciones de productos, etc., aportando pruebas para la clarificación judicial.


  • LEY DE ARRENDAMIENTOS: Ya sean urbanos, rústicos, locales etc., para conseguir pruebas sobre incumplimientos de contratos por duplicidad de domicilios, cesiones o traspasos irregulares, subarriendos, subrogaciones, etc.


  • PRESUNTAS ESTAFAS: Sobre los antecedentes del presunto timador, modus operandi, medios de distribución, almacenajes de tránsito, compinches, etc.


  • CONTROLES Y VIGILANCIAS: En cargas, descargas y distribución de mercancías. Sobre la actuación de empleados o responsables. En fiestas, reuniones, congresos, asambleas, etc.


  • MERCADO: Estudios y encuestas sobre mercados, distribuciones, zonas de venta, etc.


  • SEGUROS: Sobre prevención de siniestros, causas y motivos de los mismos y, si fuera necesario, aportación de las posibles pruebas. Sobre responsabilidades subsidiarias e incumplimiento de cláusulas determinadas en las pólizas, etc.


  • FINANCIERAS: Sobre compañías y hombres de negocio a fin de determinar el verdadero poder financiero de sus TRUST y presuntas irregularidades en que incurren.


  • SERVICIOS DE OBSERVACIÓN: Controlando los movimientos del Investigado, actividades que realiza, lugares que frecuenta, personas con las que se reúne, etc.


  • DIVERSOS: Sobre anónimos, coacciones, presuntas malversaciones, chantajes, etc.


  • INSTALACIÓN DE MICROCÁMARAS:  Filmaciones ocultas para detectar hurtos, robos o incidencias en locales, establecimientos, cajas registradoras, etc; con posibilidad de que se pueda direccionar la señal a una red interna o a través de Internet mediante clave de seguridad.


  • INSTALACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE SEGURIDAD: Para detectar usos inadecuados de ordenadores en horas laborales (visitas web de ocio y/o sexo, chats, mods). Existe la posiblidad de que nuestros clientes puedan detectar el tráfico de información que se maneja en los ordenadores de su propiedad.


  • SERVICIOS EN HOTELES Y COMPLEJOS TURÍSTICOS:

     - Controles sobre empleados en puestos de responsabilidad.
     - Localización de paradero y domicilio de clientes que desaparecen sin pagar su cuenta.
     - Vigilancia de cajas de bares/restauran-tes.
     - Conductas dudosas de empleados
     - Custodias, controles, vigilancias en homenajes, congresos.
     - Detectives de hotel.
  


 
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